日期:2022-09-26 22:50:30来源:shualue.com人气:我来评论
三、预防洗钱陷阱,构建和谐人生。 四、诚信是中华民族的传统美德。 五、身份识别请配合,齐心协力反洗钱。 六、勇于举报洗钱和恐怖融资活动,维护社会公平正义。 七、在业务关系存续期间,客户应当配合金融机构及时更新资料信息。 八、提高认识,全民参与,有效打击洗钱犯罪活动。 九、帮助他人处理犯罪所得是触犯法律的行为。 十一、认真落实账户实名制,构建完善的反洗钱制度基础。 十二、做好反洗钱和反恐融资工作室金融机构的法定义务。 十三、账户替他人提现,转移资金成帮凶。 十四、警惕身边的洗钱陷阱,远离犯罪。 十五、认真多事账户实名制,充分了解客户,防范洗钱和恐怖融资风险。 十六、远离洗钱陷阱,享受幸福人生。 十七、认真贯彻《中华人民共和国反洗钱法》,严防洗钱和恐怖融资犯罪活动。 十八、预防洗钱,维护金融安全。 十九、了解反洗钱知识,遵守反洗钱法规。 二十、个人信息保管好,账户密码别泄露。 二十一、不出售出租出借个人账户,维护自身合法权益。 二十二、反洗钱是遏制和打击上游及相关犯罪的重要手段。 二十三、任何公民和单位都有权监督和举报洗钱犯罪活动。 二十四、严厉打击洗钱犯罪,维护金融秩序。 二十五、不偏听、不偏信,警惕洗钱犯罪骗局。 二十六、有效预防和打击洗钱和恐怖融资活动,维护国家政治经济安全。 二十七、建立健全反洗钱内控制度,构建完善的反洗钱制度基础。 二十八、身份证件莫出借,代人受过苦难言。 标签:防范 洗钱 恐怖 融资 宣传 |
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